西联汇款是洗钱吗 西联汇款是洗钱吗是诈骗吗

西联汇款是洗钱吗？西联汇款是诈骗吗？

西联汇款的收汇凭取

收到西联汇款时，只要出示与汇款信息上收汇人姓名相一致的身份证明外加十位监控号即可收款。但是汇款金额有限制，通常不会超过1万美元。

西班牙法院宣判

西班牙法院以欺诈罪和洗钱罪判处105名被告一年到两年的有期徒刑，并处以总金额为700万欧元的罚款。这些被告通过“尼日利亚骗局”在西班牙实施诈骗。

西联公司反洗钱计划

西联公司制定并执行反洗钱计划，旨在遵守法律和法规以及公司政策和规程，致力于合规操作。

汇款限额和货币支持

西联汇款的限额一般为1万美元，不支持人民币汇款，个人用户暂时无法进行人民币跨境汇款。

反洗钱审核和拦截情况

银行反洗钱部门可能会拦截汇款，如果汇款信息与黑名单相匹配，需等待调查核实后才能放行，导致汇款不能及时到账。

汇款手续和安全性比较

西联汇款和MoneyGram速汇金是全球最快的汇款方式，均能在几分钟内取现，但安全性不够，存在欺诈风险。

外汇转出与洗钱风险

在***资本项目未完全开放的情况下，个人向公司转出外汇可能涉及洗钱行为，需谨慎操作。